Israelul devine membru al câinelui global de supraveghere a spălării banilor


Israelul devine membru al câinelui global de supraveghere a spălării banilor

Ierusalim, 10 dec. (AFP) Israel luni a devenit membru cu drepturi depline al onmoney, câine de supraveghere financiar global spălare andterror finanțare , au spus oficialii, după ce anterior au fost incluși pe lista neagră de către organizație.



Justiția ministrul Ayelet Shaked a spus că apartenența la Grupul de acțiune financiară (GAFI) din Paris va face Israelul parte a grupului de țări care conduce bătălia globală împotriva banilor spălare andterror finanțare. '

Apartenența la GAFI ar prezenta și Israelul „ca un loc sigur și atractiv pentru investiții” din întreaga lume, a spus Shaked.





Președintele GAFI, Marshall Billingslea binevenit Israel la devenirea celui de-al 38-lea membru al grupului, observând „evaluarea riguroasă a măsurilor sale de combatere a banilor spălare și finanțarea terorismului ”, care i-a permis calitatea de membru.

„Experiența și perspectiva Israelului vor aduce o contribuție valoroasă la munca noastră de prevenire a utilizării necorespunzătoare a sistemului financiar”, Billingslea, care este, de asemenea, secretar adjunct al trezoreriei SUA pentru finanțarea terorismului , a spus într-un comunicat.



Organizația a inclus pe lista neagră pe Israel în 2000, din cauza a ceea ce a descris la acea vreme drept necooperare în lupta împotriva banilor spălare.

Israelul a fost eliminat de pe listă în 2002 și de atunci a luat măsuri pentru a soluționa problema.

Într-un raport care evaluează eficacitatea combaterii spălării banilor în Israel și finanțarea antiteroristă lansat luni, GAFI a remarcat capacitatea de a „identifica, investiga și perturba finanțarea terorismului activitatea într-un stadiu incipient 'și urmărirea penală a celor implicați.

„Cu toate acestea, trebuie să își îmbunătățească coordonarea pentru prevenirea utilizării abuzive a organizațiilor non-profit pentru finanțarea terorismului , în special prin creșterea resurselor sale pentru înregistrarea și supravegherea acestor organizații ', a declarat GAFI.

Shlomit Wagman-Ratner, șeful banilor din Israel spălare andterror finanțare autoritatea de interdicție, a declarat că „raportul reflectă progresele semnificative ale Israelului realizat în ultimele două decenii '.

GAFI a avertizat recent Iranul că se va confrunta cu o izolare suplimentară față de finanțele internaționale, dacă nu va contracara finanțarea terorismului. (AFP)

PMS

PMS

(Această poveste nu a fost editată de personalul Top News și este generată automat dintr-un flux sindicalizat.)

actor buzz lightyear